Так, например, задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области собрано более 126 млн рублей. По имеющейся информации, часть суммы выведена из инвестиционного проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели.
Кроме этого оперативным путем установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам, руководителями КТ "СиК" создано подконтрольное юридическое лицо, на расчётный счёт которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн рублей.
Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Самое важное - в нашем Telegram-канале