По данным следствия, фирма оформила сделку по приобретению в Великобритании различных товаров народного потребления. Деньги были переведены в счет поставки. В качестве документов, подтверждающих законность перевода денег за границу, банку был предоставлен фиктивный контракт с англичанами, а также декларации на товары, оформленные на барнаульском таможенном посту Алтайской таможни по поддельному контракту.
Алина Шмидт,
пресс-секретарь Алтайской таможни:
Алтайская таможня возбудила уголовное дело по п. "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
