сентябрь 30, 2013
Бийский городской суд 24 сентября вынес приговор по уголовному делу предпринимательницы Лилии Соеновой. Она осуждена условно за особо крупное мошенничество с возмещением НДС.
Деньги.
Олег Богданов
Соенова являлась учредителем и директором компаний "Элмос", "Био-Веста" и "Лесстройсервис". Как было установлено в суде, в 2008 – 2011 годах она от имени этих юридических лиц предоставляла в налоговые органы документы о заключении сделок с имуществом, которые в действительности являлись фиктивными. Как сообщил прокурор Бийска Виктор Левченко, в результате предпринимательница незаконно получила возмещение НДС на общую сумму более 22 млн. рублей.
Суд приговорил Лилию Соенову к трем годам лишения свободы условно. Также удовлетворен иск прокурора о возмещении осужденной материального ущерба в полном объеме.
Как видно из материалов арбитража, компания "Элмос" сейчас находится в стадии банкротства. Заявителем выступила налоговая служба. Имущества у должника не имеется, но, как считают в ИФНС, финансирование процедуры банкротства возможно за счет средств, полученных в результате оспаривания сделки по отчуждению недвижимости, совершенной должником в начале 2013 года.
Компания "Био-Веста" также находится в стадии банкротства. Там введено конкурсное производство.