февраль 10, 2016
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержали девятерых участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Годовой оборот группы превышал 2,5 млрд рублей.
Деньги.
Олег Богданов
По данным следствия, мошенники проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках, сообщает .
Оперативники провели 12 обысков в домах и офисах членов банды, изъяли печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты и другие документы, указывающие на преступную деятельность, а также многочисленные банковские карты и более 35 млн рублей.