август 26, 2016
Росфинмониторинг предложил обязать банки докладывать властям о политиках, чиновниках и их родственниках, имеющих связи с международными и иностранными организациями, деятельность которых в России признана нежелательной, пишет РБК.
Конверты для взяток чиновникам .
tayga.info
Целью такого нововведения, как отмечают эксперты, является усиление контроля над лицами, принимающими решения.
"Судя по всему, принимая закон о нежелательных организациях (как и закон об организациях — иностранных агентах), государство исходило из того, что эти организации наносят ущерб государственным интересам, — пояснил агентству политолог Алексей Макаркин. — Но наиболее опасный ущерб, с точки зрения государства, наносит связь этих организаций с публичными лицами, которые решают значимые государственные вопросы и влияют на общественное мнение в России".
На сегодняшний день банки и некредитные организации не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях "публичных должностных лиц", однако, как утверждают участники рынка, банки и некредитные организации располагают такой информацией. Согласно закону о противодействии и легализации денег и финансированию терроризма, финансовые организации следят за всеми транзакциями свыше 15 тысяч рублей, ura.ru.
Закон о нежелательных иностранных организациях вступил в силу в мае 2015 года. Нововведение запрещает таким компаниям работать на территории страны, а также предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за сотрудничество с ними. На текущий момент в России признаны нежелательными семь организаций. Среди них — Фонд инвестирования в развитие СМИ и Международного республиканского института американского сенатора Джона Маккейна.