декабрь 5, 2017
Сумма, которая якобы отмывалась во Франции при участии российского сенатора Сулеймана Керимова, могла составить до 750 млн евро, заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.
Сулейман Керимов (второй слева) на открытии Московской соборной мечети.
kremlin.ru
По его словам, Керимовым было нелегально ввезено во Францию от 500 до 750 млн евро, сообщает . Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости на подставных лиц.
Деньги перевозились как наличными (в чемоданах), так и в безналичной форме.
Следствие было начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против более 10 человек, в их числе — Сулейман Керимов. Целью операции была не, собственно, покупка недвижимости, подчеркнул прокурор, а именно легализация средств. Прокурор высказал недоумение тем, что TRACEFIN — специальный орган, призванный отслеживать сомнительные денежные потоки, проявляет так мало активности на Лазурном Берегу, bfm.ru.
Эксперты уверены, что такие заявления прокуратурой во Франции просто так не делаются.
— Прокуратура никогда не будет говорить раньше того, когда не будет обладать совокупностью неопровержимых доказательств, которые позволят им продолжать расследование и направлять материалы в суд. В отличие от других стран, во Франции это очень все серьезно, поэтому думаю, что для Керимова начинаются не самые простые времена с учетом того, что это дело было открыто, как говорят там, раньше, потому что, прежде чем кого-то задержать, конечно же, собираются кропотливые факты, доказательства. Странно, конечно, когда прокурор называет примерную сумму, говоря о том, что были в наличной и безналичной форме — это не так все просто. Но, видимо, есть какие-то показания других лиц, которые начали сотрудничать со следствием, поэтому я думаю, что Керимову нужно готовиться к затяжной борьбе для того, чтобы ему можно было рассчитывать на непредвзятое, объективное расследование. Потому что все равно политический фактор имеет место быть. Я не хочу его утяжеловесить, но все это имеет значение, поэтому, конечно, он должен быть на шаг впереди, или его защитники обосновывать свою позицию.
Валерий Соловей, профессор МГИМО, доктор исторических наук: "...А вообще начнутся закулисные переговоры. Боятся, что Керимов, чтобы облегчить свою участь, пойдет на сделку со следствием. Он расскажет французскому следствию, назовет тех чиновников из РФ, которые анонимно, в обход санкций, приобретали и продолжают приобретать собственность во Франции и в Монако".
Статья французского УК 324-2 "Отмывание в составе организованной банды" расценивается как тяжелое преступление и предусматривает до десяти лет заключения и до 750 000 евро штрафа. Если для отмывания использовалось юридическое лицо, то штраф увеличивается до 1 850 000. Кроме того, виновные должны возместить неуплаченные налоги плюс проценты на них, а также штраф, который определяется судом, что на практике удваивает сумму.
5 декабря Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс должен рассмотреть иск прокуратуры, которая возражает против помещения Керимова под домашний арест и требует отправить его в тюрьму.
Миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов в 2017 году с состоянием в $6,3 млрд стал 21-м в списке богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes, "Коммерсонтъ".
Помимо бизнеса участвует в политике. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму от блока Жириновского и ЛДПР. В апреле 2007 года перешел в "Единую Россию". С февраля 2008 года является сенатором от народного собрания Дагестана.
С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба "Анжи" (Махачкала). При нем клуб приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси", Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс", Сан-Паулу), Самуэль Это’О ("Интернационале", Милан).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность). Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Роль транснациональных корпораций в реализации индустриальной политики развитых стран". Женат, трое детей: сын и две дочери.
Широкое освещение в СМИ получило ДТП, в которое господин Керимов попал в Ницце в ноябре 2006 года. Управляя Ferrari Enzo, бизнесмен на огромной скорости врезался в дерево. Сидевший за рулем олигарх получил тяжелейшие травмы и ожоги и был срочно доставлен на вертолете в марсельский ожоговый центр, где был на лечении полтора месяца. Сообщалось, что с ним в машине находилась телеведущая Тина Канделаки.
Полиция Ниццы заявила, что в Ferrari, на котором разбился московский миллиардер и депутат Госдумы (на то время, — прим.ред.) Сулейман Керимов, находилась именно Канделаки. И что мадам Канделаки сбежала из французского госпиталя, куда ее доставили после аварии, бросив раненого друга, писала .