апрель 23, 2019
Житель Барнаула организовал подпольный банк, за три года привлек от граждан 520 млн рублей и заработал на этом 25 млн. Теперь его будут судить за работу без лицензии, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Деньги.
Олег Богданов
По версии следствия, в 2014 году 30-летний барнаульский предприниматель организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек. До 2016 года этот коллектив совершал незаконные банковские операции. В частности, они предоставляли услуги по кассовому обслуживанию юрлиц, инкассации, а также делали переводы денег с последующим обналичиванием.
За эти финансовые операции преступная группа получала 3% до 7%.
Бизнесмен полностью признал свою вину. Следствие по остальным участникам группы продолжается.