апрель 25, 2019
Три жительницы Алтайского края использовали около 30 фиктивных организаций, чтобы незаконно обналичивать деньги. Всего денежный оборот злоумышленниц составил 2,4 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Женщина в наручниках, деньги.
СС0
Полиция задержала трех женщин в возрасте от 37 до 43 лет. По данным МВД, для проведения банковских операций женщины привлекли около 360 клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Таким образом злоумышленницы получили доход более 66 млн рублей.
При обысках в помещениях и организациях на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей правоохранители изъяли финансовые документы, оргтехнику, печати и штампы, мобильные телефоны и переносные устройства хранения информации. Также проведено не менее 20 судебных экспертиз.
Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу.
Пока женщины находятся под подпиской о невыезде.