июнь 13, 2019
При выявлении необычных операций Сбербанк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru
Ранее стало известно о том, что российские банки прибегают к блокировке счетов своих клиентов, которые отказываются предоставить объяснения по поводу своих трат и источников средств на открытие вкладов.
Клиенты для подтверждения источника происхождения средств могут использовать договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации, пояснили в "Сбере".
Критерии необычных операций определяются Банком России, информация о критериях находится в публичном доступе, polit.ru.