март 11, 2020
В Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.
kremlin.ru
Это — охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси. пишет BBC.
Недвижимость арестована по запросу британских правоохранительных органов.
Следователи считают, что дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.
Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья.
Родных Назарбаева просят доказать законное происхождение более $100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах Лондона, "Росбалт".
Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Великобритании.