июнь 26, 2020
Члены организованной преступной группы незаконно вывели за рубеж более 240 млн рублей. Подозреваемых вычислили сотрудники ФСБ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Среди подозреваемых оказались жители Барнаула и Новосибирска.
Финансы, биржа, курс валют.
CC0
Как пишет "Интерфакс", 50-летний организатор ОПГ привлек к делу с десяток жителей Новосибирска и Барнаула в возрасте от 40 до 60 лет, имеющих необходимые познания в сфере проведения валютных операций, бухгалтерского учета и внешнеэкономической деятельности.
Для своих махинаций они открыли валютные счета в двух новосибирских банках. В незаконных переводах на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии и Кыргызской Республике задействовали около 20 подконтрольных фирм, заключили несколько десятков фиктивных внешнеторговых контрактов.
Подозреваемые использовали фальшивые печати, отсканированные оттиски подписей директоров иностранных компаний и их реквизиты.
Таможня возбудила в общей сложности 13 уголовных дел, в ведомстве. Участникам "валютной" группировки грозит до десяти лет тюрьмы.