март 24, 2022
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский заявил РИА "Новости", что в России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов.
Центр Мой бизнес организует бизнес-миссии для экспортеров.
СС0
Ясинский отметил, что ФНС РФ может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в "красную" зону антиотмывочной платформы ЦБ, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес.
Он пояснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода "дисквалификацией" на определенный период времени физлиц - руководителей компаний.
При этом закон не касается так называемых "красных" клиентов (с высоким уровнем риска) и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы "Знай своего клиента".
"Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нем предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска", - подчеркнул Ясинский.
Если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при ЦБ, то их учредителям либо руководителям запретят создавать новый бизнес в течение трех лет.
Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.