июль 3, 2008
Банк России отозвал лицензию у ЗАО «Республиканский Резервный Банк» (РРБ) – сообщают «Ведомости». Лицензия РРБ отозвана в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». РРБ нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Центробанк выявил в деятельности этого банка транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла, клиентские операции по переводу денежных средств в пользу резидентов — клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил около пяти млрд руб.
Полномочия исполнительных органов в банке приостановлены, в банке введено временное управление до признания Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его принудительной ликвидации.
ЗАО «Республиканский Резервный Банк» образовано в 2002 году, его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 26,25 млн руб.
Также лицензия отозвана у Акционерного коммерческого международного промышленного инвестиционного банка «Медпроминвестбанк» (ОАО).