Когда жертва решает вывести деньги, ей сообщают о необходимости предоставить несуществующий «налоговый код», за который просят оплатить комиссию. После оплаты выясняется, что вывести деньги невозможно, так как клиента подозревают в мошенничестве.
Затем преступники начинают второй этап, представляясь сотрудниками Центробанка. Они запугивают жертву, уже потерявшую деньги, и вынуждают ее вовлечь в обман своих близких и родных, которых также планируют обокрасть.
Схема развивается следующим образом:
-
С жертвой связываются якобы из Центробанка и говорят, что из-за подозрений в мошенничестве ей нужно найти доверенное лицо для получения средств с брокерского счета.
-
Жертва обращается за помощью к близкому человеку и сообщает мошенникам о найденном доверенном лице.
-
Мошенники усиливают давление, заявляя о подтверждении подозрений в мошенничестве, и угрожают конфискацией денег и имущества, а также тюремным сроком. Чтобы избежать этого, необходимо перевести крупную сумму со счета доверенного лица.
-
Жертва просит доверенное лицо совершить перевод по реквизитам мошенников. В надежде спасти близкого, доверенное лицо переводит собственные деньги. Угрозы могут усиливаться, и доверенное лицо вынуждают взять кредит для отправки средств преступникам.
-
Финал опасной схемы может быть трагичным: злоумышленники угрозами заставляют жертв привлекать новых доверенных лиц и подталкивают их к продаже жилья.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
