Членов российского банка арестовали за денежные махинации в 7 млрд рублей

ноябрь 1, 2025

Суд Москвы заключил под стражу членов правления банка «Гарант-инвест» по обвинению в махинациях с денежными средствами в размере 7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Среди обвиняемых — председатель совета директоров и президент ФПК «Гарант-инвест» Алексей Панфилов, его бывшие заместители Наталья Синельщикова (исполняла обязанности врио президента) и Олег Сорокин, бывший председатель правления банка Игорь Касьянов, а также главный бухгалтер Наталья Багдашкина.

Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору.

Мера пресечения назначена с учетом позиции обвиняемых:

• Наталья Синельщикова признала вину, ей запрещено совершать определенные действия;
• Алексей Панфилов и Наталья Багдашкина признали только фальсификацию финансовых документов и находятся под домашним арестом;
• Олег Сорокин и Игорь Касьянов не признали вину и помещены в СИЗО.

Ранее