Как сообщает «База», банки могут принять резкий поток мелких переводов за дропперство или обналичивание, и тогда счета заблокируют на основании 115-ФЗ.
Почему могут заблокировать счет
Банки сейчас активно блокируют карты при подозрительных операциях.
Если на карту поступает много мелких переводов от разных людей, финансовая организация может заподозрить нелегальную деятельность.
Мы, кстати, об этом писали. Подробнее можно прочитать здесь.
Доказывать легальность средств и возвращать доступ приходится долго – иногда даже через суд. Председатель Московской коллегии адвокатов «Юнион» Эдуард Демидов называет этот сценарий самым вероятным продолжением тренда.
Чем еще рискует участник сбора
Тот, кто переводит деньги, рискует стать фигурантом уголовного дела.
Он не может знать наверняка, кто стоит за сбором. Если выяснится, что владелец счета перевел деньги запрещенной организации, его могут признать соучастником. Это грозит реальным сроком – до 8 лет лишения свободы за финансирование экстремистской деятельности.
Как помогать безопасно
Чтобы не рисковать свободой и финансами, юристы рекомендуют помогать только через официальные благотворительные фонды или адресно – например, вещами и продуктами.
Тем, кто оказался в сложной ситуации, стоит обращаться к финансовым управляющим или юристам, а не искать помощи в соцсетях.
Ранее стало известно, что изменятся правила перевода денежных средств. Нововведение направлено на совершенствование национальной платежной системы и приведение ее в соответствие с международными стандартами.
