Речь идет о предпринимателях Аркадии и Борисе Ротенбергах, а также одном из родственников главы государства, имя которого не называется, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Клиентов Deutsche Bank подозревают в совершении зеркальных сделок на сумму около 6 млрд долларов с 2011 года по начало 2015 года.
В рамках сделок в банке за рубли покупались акции, параллельно Deutsche Bank в Лондоне приобретал те же акции за доллары. В Минюсте США подозревают, что эти операции были прикрытием для незаконного вывода клиентских средств из России. Deutsche Bank с мая проводит внутреннее расследование, пишет polit.ru.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
