Если поправки будут одобрены Советом Федерации и президентом, по обновленному закону контролю будет подлежать любая операция с деньгами или имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей. Причем особо отмечается необходимость проверки в тех случаях, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, живущее или зарегистрированное в стране, не участвующей в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег (список таких государств скоро будет опубликован). Контроль за сделками людей и организаций, в отношении которых есть информация об участии в экстремистской деятельности, предполагается более жесткий - вплоть до проверки всех операций, независимо от суммы. Закон разрешает приостанавливать подозрительные финансовые операции: сначала на два дня, а затем, по результатам спецпроверки, еще на пять.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
