Авторы инициативы предлагают контролировать переводы по почте, которые равны или превышают сумму в 100 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте). А также денежные операции за счет средств абонента, внесенных за услуги телефонной связи, объемом свыше 50 тысяч рублей, за исключением непосредственной оплаты услуг связи.
Предлагается контролировать сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и финансирование некоммерческих организаций иностранными или международными структурами на сумму от 100 тысяч рублей.
Еще Росфинмониторинг будет контролировать покупки граждан на сумму свыше 600 тысяч рублей и в целом компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).
Самое важное - в нашем Telegram-канале
