Всего в деле о незаконной банковской деятельности с февраля 2012 по июнь 2014 года фигурируют 10 человек. Возглавлял группу депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края Сергей Афанасьев и бывший банковский сотрудник, пишут на сайте.
Обвиняемые занимались кассовым обслуживанием физ- и юрлиц. Они обналичивали денежные средства с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также физлиц с удержанием комиссионного вознаграждения не менее 2,2%. В результате от незаконной банковской деятельности был получен преступный доход более 10 миллионов рублей.
Уголовное дело, объем которого составил более 100 томов, направлено в суд для рассмотрения по существу. Так как Сергей Афанасьев скрывается от следствия, его объявили в международный розыск и выделили уголовное дело в отдельное производство.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
