В итоге группе удалось вывести из банков почти 1 млрд рублей. Во всех документах было указано, что средства выводятся под залог "дорогостоящего химического сырья". В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.
Все манипуляции производились накануне отзывов у банков лицензий.
Преступная группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков. В настоящее время в отношении четверых сотрудников банков завели дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, пишет polit.ru.
Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Факт
В Центробанке объем выведенных из России средств в 2016 году оценили в 190 млрд рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
