"С целью восстановления справедливости и надлежащего исполнения приговора в части имущественных взысканий и возмещения ущерба государству, суд по ходатайству следователя применил меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на здание торгово-развлекательного центра "Европа"", — сообщила старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.
В ведомстве не поясняют, к каким последствиям приведет арест здания. Очевидно, что пока это не приведет закрытию торгового центра или ограничению его работы. Но арест предполагает запрет на проведение сделок с имуществом ТРЦ.
Ранее на "Елочку" наложили арест на совершение регистрационных действий в налоговом органе.
Напомним, По данным следствия, с 2008 по 2010 год в Барнауле компания "Елочка" занималась сдачей в наем собственного нежилого недвижимого имущества, строительством зданий и сооружений, а также предоставлением посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества. Руководство компании по закону было обязано платить установленные налоги и сборы, в том числе налог на добавленную стоимость, на прибыль и имущество организаций.
Но руководство компании придумало схему по минимизации налогов и раздробило бизнес. Благодаря незаконным действиям общество не уплатило в бюджет налоги в сумме более 30 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
Напомним, "Елочку" уже "журили" за использование схем по уходу от уплаты налогов. Но руководство упорно обжаловало решения судов разных инстанций.
Ранее стало известно, что собственник ТРЦ "Европа" собирается присоединить руководящую компанию к обществу "Патефон", которое зарегистрировали в феврале 2015 года. Директором "Патефона" и "Елочки" является Иван Точилов.
Схема ухода от налогов
В то же время бухгалтерские, юридические и планово- экономические услуги им оказывала компания "ФПК Советник". Последняя в свою очередь имела договор с "Елочкой" на те же самые услуги. При этом "ФПК Советник" зарегистрирована в 2008 году по тому же адресу, что и ООО "Омега" (ТЦ "Омега" в Барнауле). Ее основатель Сергей Ткаченко, являющийся учредителем ООО "Елочка". Также персонал юридической компании был сформирован из работников "Елочки" (главбух, бухгалтер, секретарь-референт, замдиректора по хозяйственной части и маркетолог), и само ФПК арендовало площади в ТРЦ "Европа".
Как уже рассказывал "Свободный курс", после ввода в эксплуатацию 1-ой очереди торгово-развлекательного центра "Европа", "Елочка" заключила договоры о сдаче в наем по минимальным ценам площадей с 8 юрлицами. Они передавали площадки в субаренду более 70 торговцам по более высоким расценкам. Все 8 компаний находились на упрощенной системе налогообложения. В каждой из них было зарегистрировано по одному сотруднику, а за свои услуги они получали порядка 20% поступлений от контрагентов.
Еще одна схема применялась "Елочкой" после ввода в эксплуатацию второй очереди ТРЦ: были заключены договоры с 7 зависимыми компаниями
Справка
Общая площадь ТРЦ "Европа" составляет 38,3 тыс. кв. метров, из которых 36,6 тыс. кв. метров приходится на долю ООО "Елочка" (95,6%), 1,69 тыс. кв.метров - на долю ООО "Пассаж" (4,4%).
В 2012 году ООО "Елочка" реорганизовано в форме выделения из него ООО "Одиссей" (управляет аквапарком, расположенным в ТРЦ "Европа"). На сегодняшний день, по данным "СПАРК-Интерфакс", совладельцами компании является само ООО "Елочка" (80% в доле УК), директор компании Алексей Панькин (10%) и Иван Точилов (10%).
Самое важное - в нашем Telegram-канале
