декабрь 11, 2018
Росфинмониторинг считает, что для борьбы с коррупцией необходимо создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении браков чиновников. Дело в том, что госслужащие часто фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение имущества и не декларировать его.
Доллары. Банк.
Михаил Хаустов
Об этой проблеме говорится в докладе Виталия Андреева, начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов, пишут «».
По мнению службы, необходим реестр публичных должностных лиц, чтобы банки могли провести проверку клиентов.
В любом банке проверка, является ли клиент публичным должностным лицом, это просто галочка при заполнении анкеты, рассказывает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.
Сейчас банки не интересуются, кто клиент по должности и откуда у него деньги, если только эти операции по своим признакам не попадают под закон о противодействии легализация преступных доходов, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Подобный реестр не затруднит работу банков, но и чиновники в ответ могут начать активнее использовать наличные, предупреждает он.
Правда, их оборот Росфинмониторинг предлагает ограничить — в частности, при покупке квартир, автомобилей, ювелирных украшений.
Сейчас оборот наличных практически невозможно контролировать, они «питают теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом», указывает служба.
Чиновники периодически обсуждают идею ограничить оборот наличных, znak.com.
Еще в 2012 году Минфин предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и компаниями — сначала 600 000, а затем 300 000 рублей. А в начале 2017 года Минфин и Минэкономразвития обсуждали снижение ставки НДС для платежей по карте, рассказывали изданию федеральные чиновники. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности.
Во многих регионах нет условий для безналичных расчетов, высока плата за эквайринг (комиссия банка и платежной системы при расчете картами). Сейчас идея ограничить расчеты наличными не обсуждается, говорит представитель Минфина.
Опыт других стран показал, что рост безналичных расчетов действительно помогает сокращать теневую экономику.
Ранее , что в «панамском досье» нашли более 4 тысяч российских фирм, в том числе, губернаторов и депутатов. Объем совершенных этими компаниями финансовых операций превышает 5 млрд рублей.
Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), за ними — Панама и Багамские острова.