Барнаульцы создали десятки компаний и вывели за рубеж валюту на 380 млн рублей

октябрь 7, 2021

В Барнауле выявили преступную группу из четырех человек, которая отправила за рубеж 380 млн рублей, сообщает Сибирское таможенное управление.

Доллары. Деньги.
СС0

Барнаульцы занимались выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей.

"В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, возбудили уголовное дело за "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой"", - рассказали в ведомстве.

Для реализации схем барнаульцы создали 74 юрлица, из которых 34 использовали непосредственно для вывода валюты.

"С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе", - отметил замначальника отдела ведомства по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Александр Бадер.

За "валютные схемы" каждому из задержанных грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее поймали барнаульцев, которые .