По версии следствия, в 2014 году 30-летний барнаульский предприниматель организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек. До 2016 года этот коллектив совершал незаконные банковские операции. В частности, они предоставляли услуги по кассовому обслуживанию юрлиц, инкассации, а также делали переводы денег с последующим обналичиванием.
За эти финансовые операции преступная группа получала 3% до 7%.
Бизнесмен полностью признал свою вину. Следствие по остальным участникам группы продолжается.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
