В ЦБ пояснили, что решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
В частности, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЦБ указывает, что СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.
С 11 сентября в СРЦ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов СРЦ на 1 сентября 2014 годазанимало 853-е место в банковской системе России.
На сайте организации указно, что Сибирский расчетный центр выполнял функции оператора по переводу денежных средств.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
