По версии следователей, несколько лет назад он предоставил в налоговые органы фальсифицированные документы. Согласно этим документам, фирма "Дамас" якобы приобрела дорогостоящее оборудование. По этой сделке сумма возмещения НДС должна была составить свыше 63 млн рублей, сообщила Генпрокуратура России.
Как удалось выяснить altapress.ru, это покушение на мошенничество было выявлено в 2012 году в ходе камеральной налоговой проверки компании "Дамас". Инспекция отказала фирме Пенькова в возмещении заявленной суммы НДС. И передала материалы в правоохранительные органы.
В тоже время компания "Дамас" попыталась оспорить решение об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость в арбитражном суде. И проиграла во всех инстанциях.
Как следует из материалов арбитражного суда, в подтверждение заявленного вычета по НДС фирма "Дамас" предоставила налоговикам ряд документов, в том числе договор купли-продажи и счет-фактуру на приобретение 18,2 тыс. тепловых завес (оборудование для защиты помещений от холодного воздуха, проникающего через открытые проемы) стоимостью 421,5 млн рублей. В качестве поставщика была указана московская компания "ЛидерГрупп". Весь товар якобы хранился на ее складе в столице. Налоговики проверили этот склад, и ничего, кроме б/у запчастей для автомобилей в нем не обнаружили. Более того, они рассчитали, какой объем могут занять 18,2 тыс тепловых завес и сравнили его с объемом склада. И пришли к выводу: такая партия вместиться в здание этого склада не могла физически.
В дальнейшем, проверив всех заявленных в цепочке контрагентов, сотрудники ФНС окончательно выяснили, что сделки по приобретению 18,2 тыс. тепловых завес в действительности не было.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
