По данным следствия, в 2014 году житель Барнаула создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Он вовлек в "дело" двух сотрудников полиции и иных лиц.
На протяжении двух лет участники организованной преступной группы проводили операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств, занимались инкассацией денежных средств и ведением кассового обслуживания. Все это они делали в нарушение требований законодательства в сфере банковской деятельности без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии Центробанка.
В результате ОПГ получила доход в несколько миллионов рублей.
Двум сотрудникам полиции, участвовавшим в незаконной банковской деятельности, предъявили обвинение. Их заключили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
В краевом управление МВД заявили, что в отношении указанных сотрудников проводится проверка. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
