В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко, об этом рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах.
"Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро, - рассказал источник агентства. - Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах "Нота-банка", как это предполагалось ранее".
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководителей главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) в связи с уголовным делом заместителя начальника управления "Т" Дмитрия Захарченко, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
Сотрудники управления собственной безопасности изучат "обстоятельства, причины и условия", которые привели к задержанию Захарченко.
38-летний полковник Дмитрий Захарченко, помещенный под арест до 8 ноября, обвиняется по статьям 290 УК РФ "Получение взятки", 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 294 "Воспрепятствовании производству предварительного расследования".
По данным следствия, в частности, Захарченко в январе предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о готовящихся обысках.
Лицензия у кредитного учреждения была отозвана в ноябре 2015 года, по факту хищения активов на 26 млрд рублей расследуется уголовное дело. Кроме того, по данным СМИ, Захарченко поспособствовал бегству от следствия экс-главы "ВымпелКома" Михаила Слободина.
При обыске в кабинете силовика было найдено 5 тыс. евро. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи нашли 9 млрд рублей (свыше 120 млн долларов и 2 млн евро), которые, по мнению следствия, принадлежат Захарченко и были нажиты преступным путем. Сам полицейский заявил, что даже ни разу не был в квартире и не имеет отношения к деньгам, пишет znak.com.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал "РГ", что при обыске у замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко изъяли $120 млн и €2 млн.
20 миллионов оперативники нашли у Захарченко в машине, а еще были деньги в кабинете.
Следствие установит происхождение более 8 млрд рублей в валюте, изъятых при обыске по месту жительства и работы полковника Захарченко, заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
