В апреле по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны зампред правления "Пульса столицы" Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклатури, которые контролировали порядка 70 фиктивных фирм, их услугами пользовались минимум 12 банков, сообщает издание.
Тверской суд поместил Докучалову и Кальянова под стражу, Циклатури отпущен под подписку о невыезде. По данным издания, Кальянов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, и именно его показания могли помочь раскрыть схему и выявить фигурантов дела.
В ноябре задержали и арестовали бывшего председателя правления "Инвестиционного союза" Мориса Расулова и экс-предправления "Тусара" Владимира Кагана, а также бывшего главу совета директоров "Пульса столицы" Дмитрий Ильин, пишут "Ведомости".
По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали кредиты на 1,4 млрд руб. фирмам-однодневкам, указав в качестве залогового обеспечения сотни бочек с "дорогостоящим химическим сырьем", в то время как в действительности в тарах находилась вода.
Все названные банки лишились лицензии.
Факт
В Центробанке объем выведенных из России средств в 2016 году оценили в 190 млрд рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
