Всего по делу проходят восемь человек, пишет «Комсомольская правда».
Во главе организации была 51-летняя жительница северной столицы, остальные участницы дела — женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки.
В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы».
Организация существовала на протяжении четырех лет. Клиентами «банкиров» успели побывать как частные, так и юридические лица, пишет Lenta.ru.
Всего для отмывания денег женщины использовали 16 фирм.
За свои махинации преступницы брали комиссию не менее 7%. За четыре года они заработали порядка 33,5 млн рублей.
Сейчас каждой участнице «бизнеса» грозит до семи лет тюрьмы.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
