Согласно ей, отец обвиняемого Виктор Захарченко, который, по сведениям издания, известен в банковских кругах как разработчик финансовых схем, вместе с сыном помогал владельцам и управляющим проблемных банков минимизировать потери перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии. Среди клиентов были и собственники Нота-банка, которым Захарченко, по данным СМИ, помогли обманным путем вывести из активов 26 миллиардов рублей. Найденные у Захарченко деньги — часть этой суммы. Полковник якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации.
По другой версии, существует некая группа лиц, занимавшаяся противозаконным обналичиванием и выводом за границу финансов, будто бы находившихся под контролем Захарченко-младшего и его коллег. В рамках нее предполагается, что квартира сестры полковника могла использоваться как банковское хранилище, пишет Lenta.
14 сентября стало известно, что у членов семьи Дмитрия Захарченко обнаружили шесть счетов в швейцарских банках с вкладами на 300 миллионов евро. В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на имя Виктора Захарченко. Происхождение этих денег сейчас выясняется.
Интерес к Захарченко у ФСБ появился в ходе разработки преступной группировки "вора в законе" Захария Калашова (Шакро молодой) — по словам источника в правоохранительных органах. "Впервые о Захарченко упомянула хорошая знакомая Калашова Фатима Месикова, потом были установлены его контакты с начальником одного из управлений СК Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ломановым и замначальника ГСУ СК РФ Денисом Никандровым. Круг вопросов, обсуждаемых данными лицами, был гораздо более обширен, чем ситуация с Калашовым. В том числе — и о делах лиц, экономическую безопасность деятельности которых осуществлял Захарченко. После задержания руководителя одного из ЧОПов Дмитрия Звонцова, который был "безопасником" Калашова, стало известно, что именно через него "вор в законе" вел переговоры по различным вопросам с Захарченко и представителями СК РФ", — отметил источник "Росбалта".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи об отставках в руководстве МВД, включая главу ведомства, после задержания полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко по подозрению в коррупции, не идет.
"Насколько мне известно, пока какой-либо речи ни о каких отставках не идет. Сначала, наверное, нужно, еще раз повторяю, дождаться результатов следствия, перед тем как давать какие-то оценки. Вы знаете, что, по всей видимости, следствие в начальной стадии, и потом, конечно, в любом случае, необходим суд", — сказал он, сообщает РИА Новости.
10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал полковника МВД до 8 ноября. 9 сентября он был задержан, при обыске у него изъяли иностранную валюту на девять миллиардов рублей.
Дмитрий Захарченко обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", части 3 статьи 294 УК РФ "Воспрепятствование предварительному следствию" и части 6 статьи 290 УК РФ "Взятка в особо крупном размере".
Самое важное - в нашем Telegram-канале
