Происшествия

Семью Мудриков подозревают в мошенничестве

Как стало известно редакции газеты «Ваше дело», Сибирский банк Сбербанка России обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей и учредителей ГК «Горизонт». Полиция в конце октября возбудила уголовное дело.

В Сибирском банке Сбербанка эту информацию подтвердили, уточнив, что речь идет о «весьма солидной» просроченной задолженности. «Дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Пока в отношении неустановленного лица. Путем мошеннических действий не были возвращены кредиты в сумме 713 млн. и 275 млн. рублей, — сообщил источник, близкий к следствию. — Если будут собраны достаточные доказательства причастности Мудриков, то они будут привлечены к уголовной ответственности».

Компания «Горизонт» и ее дочерние структуры, принадлежащие семье Мудриков, имеют богатую кредитную историю в Алтай­сбербанке. Так, по данным арбитражного суда, только компании «Горизонт» в 2007—2008 годах банк открыл около 10 кредитных линий. По состоянию на декабрь 2009 года, когда в «Горизонте» была введена процедура финансового оздоровления, задолженность перед Сбербанком составляла 1 млрд. 575 млн. рублей. В настоящее время общая кредиторская задолженность компании-банкрота превышает 2 млрд. рублей.

«Компания ДМ», входившая в ГК «Горизонт», также находится в стадии банкротства. Сумма претензий Сбербанка превышает 1,5 млрд. рублей. Основной заемщик — Станислав Мудрик.

Напомним также, что в начале 2011 года налоговики заявили, что «Компания ДМ» в течение нескольких лет не уплачивала в казну НДС, ЕСН и налог на имущество. Суд определил взыскать с застройщика в пользу налоговиков чуть более 31 млн. рублей, из которых 1,6 млн. составляет пеня.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Рассказать новость