Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Сибирской оперативной таможни вместе с сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области установили, что к деятельности и руководству фирм их фиктивные учредители и директора отношения не имели. Фактически переводом денежных средств руководил житель Красноярска, а юридические лица были созданы специально для таких переводов.
Для осуществления незаконных финансовых операций мужчина использовал расчетные счета, открытые в банках нескольких городов России. Он предоставлял в банки документы о мнимых сделках с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления. Общая сумма перечисленных средств составила около 280 млн рублей.
Сибирская оперативная таможня возбудила против подозреваемого 11 уголовных дел. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
