В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. "Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Сейчас устанавливается происхождение этих средств", — рассказал источник "Росбалта" в правоохранительных органах.
В частности, по его словам, на счетах одной из фирм, оформленных на Виктора Захарченко, в Dresdner Bank находится 47 922200 евро. Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры — во Франкурте. "Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не о средствах "Нота-банка", как это предполагалось ранее", — рассказал собеседник агентства.
Оперативным путем было установлено, что Захарченко поддерживал тесные отношения с владельцами и руководителями ряда банков. Председатель правления одного из кредитных учреждений познакомил его с лицами, которые, как предположил источник агентства, "еще при прежнем руководстве РЖД плотно "сели" на финансовые потоки данной компании и "не слезли" с них до сих пор". "С 2009 года Захарченко фактически выполнял функции начальника службы безопасности данных лиц, помогая им и их структурам избегать проблем с правоохранительными органами, — высказал мнение собеседник агентства. — Попутно он продолжал работать и с банками".
Интерес к Захарченко у ФСБ появился в ходе разработки преступной группировки "вора в законе" Захария Калашова (Шакро молодой) — по словам источника. "Впервые о Захарченко упомянула хорошая знакомая Калашова Фатима Месикова, потом были установлены его контакты с начальником одного из управлений СК Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ломановым и замначальника ГСУ СК РФ Денисом Никандровым. Круг вопросов, обсуждаемых данными лицами, был гораздо более обширен, чем ситуация с Калашовым. В том числе — и о делах лиц, экономическую безопасность деятельности которых осуществлял Захарченко. После задержания руководителя одного из ЧОПов Дмитрия Звонцова, который был "безопасником" Калашова, стало известно, что именно через него "вор в законе" вел переговоры по различным вопросам с Захарченко и представителями СК РФ", — отметил собеседник.
По версии источника агентства, за время наблюдения на Захарченко на него было собрано немало оперативной информации. В первую очередь — о взаимоотношениях с лицами, связанными с РЖД. Самым удобным в плане реализации являлся эпизод о помощи Захарченко владельцам "Нота-банка", в частности — финансовому директору Галине Марчуковой, которая к тому времени, находясь под стражей за хищение средств банка, могла дать показания о противоправной деятельности Захарченко. В результате именно по этому эпизоду и было проведено задержание начальника Управления "Т".
"Сейчас выясняется, были ли все эти колоссальные суммы платой Захарченко и другим правоохранителям за их услуги или же он, имея обширные связи в банковской сфере, был хранителем средств лиц, имевших отношение к бывшему руководству РЖД и финансовым потокам госкомпании", — предположил наш источник.
Между тем, адвокат арестованного Дмитрия Захарченко заявил, что не располагает информацией относительно обнаруженных в ходе проверки 300 млн евро на счетах в Швейцарии.
"Мы видим (сообщения СМИ), материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счетах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают", — цитирует слова защитника Юрия Новикова агентство РИА Новости.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
