Ранее Евгений Долгалев уже сообщал, что уголовное дело, связанное с управляющей компаний "Южком", было передано в краевой следственный комитет из ГУ МВД.
Сейчас же он пояснил, что обвинение пока не предъявлено никому, а подозреваемыми по этому делу проходят депутат БГД Александр Черданцев и его сын, оба они подозреваются в мошенничестве. По данным altapress.ru, Александр Черданцев был руководителем УК "Южком" до 18 декабря 2012 года.
Евгений Долгалев,
руководитель управления СУ СКР по Алтайскому краю:
Сложность в том, что это события 2010-2012 годов, то есть с тех пор много воды утекло и много событий произошло. Сейчас мы кропотливо выясняем, что было сделано по каждому из домов, на что были списаны деньги, делалось ли это фактически. Допрашиваем жильцов и старших по дому. Процесс этот длительный, но, думаю, мы придем к однозначному результату. У нас есть опыт по управляющим компаниям, не эта компания первая.
И в решении суда говорится: в тот период, когда "Южком" возглавлял Александр Черданцев, в этой управляющей компании приняли решение о создании нового, не обремененного долгами юрлица, - ООО "Сфера". Сам "Южком" тогда находился в тяжелом финансовом положении, действия были предприняты ради того, чтобы продолжать работу управляющей компании. Однако суд эти действия "во спасение" квалифицировал весьма жестко.
Первоначально учредителем "Сферы" был бомж — Эдуард Бондарев, проживавший в подвале одного из домов. Он же поначалу был и директором. В дальнейшем руководителем "Сферы" стал Алексей Черданцев, сын директора УК "Южком". Позже он стал и учредителем "Сферы".
И вот предпринимательская деятельность с использованием этих двух юрлиц организовывалась так. Поступающие от жильцов деньги "расщеплялись", пишет суд. От 10 до 20% направлялось на расчетные счета УК "Южком", а от 70 до 90% — на счета "Сферы". Чтобы как-то официально оформить свои отношения, стороны заключили договор подряда №5 от 1 августа 2012 года и подписывали акты приёмки якобы оказанных услуг.
"Сфера" из поступивших денег платила зарплату работникам и частично оплачивала коммунальные услуги. Но при этом сдавала нулевую отчетность в Пенсионный фонд.
При этом арбитраж пришел к выводу, что при подписании договора стороны лишь пытались создать видимость совершения гражданско-правовой сделки (договора подряда) без намерения создать правовые последствия в виде выполнения работ. А целью оформления договора подряда №5 было создание формального основания для перечисления денег жильцов на расчетный счет "Сферы".
Арбитражный суд оценил эту схему ведения бизнеса как злоупотребление гражданскими правами. И указал, что реальных экономических операций "Сфера" не осуществляла, хотя ее представитель и утверждал обратное. Выводы сформулированы в решении суда первой инстанции, дело устоялось и в апелляции. Решения вынесены еще в 2014 году.
А Александр Черданцев в дальнейшем уступил свою долю в УК "Южком" другому человеку, который спустя какое-то время даже обращался в органы полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту присвоения денежных средств. Но в полиции ему отказали. Судя по тому, как события разворачивались дальше, дело все же было возбуждено. В "Барнаульском водоканале" заявляли, что компания является потерпевшей по этому делу.
Но сказать точно, какие именно эпизоды в работе депутата и его сына стали предметом пристального изучения следователей (те, что упомянуты в решении арбитража или какие-то другие), мы пока не можем. Евгений Долгалев традиционно воздерживается от разглашения деталей в момент ведения дела.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
