Краснов пояснил, что, по данным следствия, в 2017 году Данкевич, занимавший на тот момент должность председателя правления банка, вступил в преступный сговор с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс». С кем именно, пока не установлено. Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей.
Следователи считают: Данкевич знал, что реальная стоимость облигаций не достигает и половины от их номинала, однако распорядился приобрести их по полной стоимости. Получив за облигации более 34 млрд рублей, «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии».
В мае 2018 года СМИ сообщили, что следком ведет доследственную проверку в отношении компании "01 Групп" миллиардера Бориса Минца, пишет РБК. Источники «Ведомостей» тогда утверждали, что причиной для проверки стало заявление нового главы правления «Открытия» Михаила Задорнова.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
