Согласно заявлению Центробанка, у "Донхлеббанка" на балансе образовался значительный объем проблемных активов. Кроме того, в течение 2018 года "Донхлеббанк" нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
По данным ЦБ, "Донхлеббанк" в основном финансировал строительные проекты группы компаний, которая принадлежала его собственнику. Это и привело к большому объему проблемных активов.
Лицензию у "Руссобанка" отозвали потому, что организация неоднократно нарушала требования по противодействию легализации преступных доходов и была вовлечена в сомнительные транзитные операции.
«Существенную часть <...> составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж», — отмечает Центробанк.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
