Среди обвиняемых — председатель совета директоров и президент ФПК «Гарант-инвест» Алексей Панфилов, его бывшие заместители Наталья Синельщикова (исполняла обязанности врио президента) и Олег Сорокин, бывший председатель правления банка Игорь Касьянов, а также главный бухгалтер Наталья Багдашкина.
Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору.
Мера пресечения назначена с учетом позиции обвиняемых:
- Наталья Синельщикова признала вину, ей запрещено совершать определенные действия;
- Алексей Панфилов и Наталья Багдашкина признали только фальсификацию финансовых документов и находятся под домашним арестом;
- Олег Сорокин и Игорь Касьянов не признали вину и помещены в СИЗО.
Ранее в банке «Таврический» расходы превысили доходы в 137 млрд рублей.
