Новости партнеров
Загрузка...

Экономика

В России бизнесменам запретят заниматься бизнесом, если они «сомнительные»

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский заявил РИА «Новости», что в России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов.

Центр Мой бизнес организует бизнес-миссии для экспортеров.
Центр Мой бизнес организует бизнес-миссии для экспортеров.
СС0

Ясинский отметил, что ФНС РФ может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в «красную» зону антиотмывочной платформы ЦБ, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес.

Он пояснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода «дисквалификацией» на определенный период времени физлиц — руководителей компаний.

При этом закон не касается так называемых «красных» клиентов (с высоким уровнем риска) и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы «Знай своего клиента».

«Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нем предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска», — подчеркнул Ясинский.

Если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при ЦБ, то их учредителям либо руководителям запретят создавать новый бизнес в течение трех лет.

Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Рассказать новость