Ранее стало известно о том, что российские банки прибегают к блокировке счетов своих клиентов, которые отказываются предоставить объяснения по поводу своих трат и источников средств на открытие вкладов.
Клиенты для подтверждения источника происхождения средств могут использовать договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации, пояснили в "Сбере".
Критерии необычных операций определяются Банком России, информация о критериях находится в публичном доступе, пишет polit.ru.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
