Арестованы 23 человека. Расследование велось с 2013 года. В ходе обысков обнаружены оружие, алмазы, миллионы евро наличными и виртуальные кошельки с криптовалютами.
По версии испанских правоохранителей, сеть не только отмывала деньги «преступных организаций из бывшего Советского Союза», но и «планировала контролировать ключевые секторы экономики Испании».
Для этого подкупали юристов, госслужащих, политиков в стратегических секторах, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Прибыль от преступной деятельности «инвестировалась в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха, гостиничного бизнеса и недвижимости, через российских бизнесменов, связанных как с «ворами в законе», так и с российскими преступными синдикатами», пишет bfm.ru.
Конкретные имена подозреваемых в сообщении не указаны.
"Олигарх"
В 2017 году испанские правоохранительные органы раскрыли детали операции «Олигарх», по итогам которой были задержаны 11 российских граждан, подозреваемых в связях с солнцевской и измайловской ОПГ.
На проведение «Олигарха» ушло четыре года, причем Гражданская гвардия Испании тесно сотрудничала с Европолом.
Про членов солнцевской и измайловской организованных преступных групп в сообщении правоохранительных органов говорится, что они «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», где создали запутанную схему отмывания денег.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
