Издание отмечает, что врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко по долгу службы следил за расходованием средств нефтегазовых компаний. Традиционно в первую очередь они интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками.
В этой сфере традиционно отмечается высокая конкуренция за подряды, так как речь идет о многомиллиардных суммах. Поэтому нередко тендеры выигрывали претенденты, которые отдавали около 30% стоимости подряда наличными топ-менеджерам корпораций, которые их рекомендовали.
Для этого подрядчик заводил отмывочную фирму-однодневку, через которую и прогонял "откат". Деньги обналичивались через афиллированный банк.
Захарченко отслеживал эти схемы и вмешивался лишь на конечной ее стадии, когда "откат" был уже сформирован, обналичен и готов к передаче, полагают оперативники. Они считают, что посредник от Захарченко выходил на руководство кредитного учреждения и объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, рассказывают источники издания, полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. "Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко", – делает вывод издание.
Издание отмечает, что опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Как пояснил источник "Ъ", уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш.
Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка--заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
