Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и организации деятельности по представлению в налоговые органы подложных документов (ст. 173.3 УК РФ). Трое местных жителей уже задержаны и заключены под стражу.
Схема мошенничества действовала с 2019 по май 2025 года. Преступники находили юридические лица, желающие обналичить средства, и предлагали свои услуги. Деньги переводились на счета, оформленные на подставных лиц, затем осуществлялись множественные переводы между различными расчетными счетами для создания видимости законных операций. В результате средства обналичивались, а злоумышленники получали комиссию от 1 до 18% от суммы.
Масштаб аферы впечатляет – за пять лет деятельности группировка заработала не менее 35 млн рублей. Кроме того, они занимались сбытом поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций, помогая компаниям со всей России получать незаконные налоговые льготы.
Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства деятельности преступной группировки и круг вовлеченных в аферу лиц.
