По данным полиции, никто ничего не знал до тех пор, пока в полицию не обратился представитель банка, который сообщил о мошенничестве, совершенном в одном из мебельных магазинов — все, кто оформлял там кредиты, так и не погасили их.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области провели проверку, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что работа мебельного — фикция. Магазин был оформлен на подставное лицо – жителя города Белово, при этом мужчину убедили согласиться на эту сделку две женщины. Их задержали.
К преступлению они готовились тщательно: открыли магазин и банковский счет, арендовали площадь в торговом центре и завезли диваны для создания видимости деятельности, а также наняли новую сотрудницу.
«Она оформляла онлайн-заявки якобы на покупку мебели в кредит на основании документов, которые ей передавали работодатели. В течение двух месяцев фигурантки подготовили 33 пакета фиктивных документов. В них они использовали ксерокопии паспортов клиентов мебельного магазина, в котором работали ранее. При этом граждане не догадывались, что стали заемщиками. По такой схеме обвиняемые оформили в кредит и похитили у банка около 3,5 млн рублей», — сообщает ГУ МВД.
Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы. Кредитная организация также заявила гражданский иск о возмещении ущерба.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
