Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы — об этом на пресс-конференции в Кишиневе сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
По словам Мораря, еще один судья и один судебный исполнитель скрылись и объявлены в международный розыск.
В причастности к отмыванию российских денег подозревается Вячеслав Платон, экс-депутат парламента и бизнесмен, входящий в топ самых богатых людей страны. Он пытался скрыться на Украине, но в июле был арестован и в августе экстрадирован в Молдавию, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.
Cхема по выводу из России денег действовала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали фирмы из разных стран, в том числе из России и Великобритании, молдавские суды и один из коммерческих банков страны — Moldindconbank.
Некоторые молдавские наблюдатели считают, что громкие аресты призваны продемонстрировать в канун президентских выборов в Молдавии готовность властей принимать реальные меры по борьбе с коррупцией. Так полагает, например, бывший представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре.
Другие считают, что за этими задержаниями последуют новые аресты. В частности, политический аналитик Виктор Гурэу убежден, что "все, кто причастен к воровству денег из банков, рано или поздно будут наказаны".
Если в ближайшие дни круг обвиняемых будет расширен, можно говорить о реальной борьбе с коррупцией, утверждает председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон.
"На скамье подсудимых должны оказаться сотрудники Нацбанка, Центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, других ведомств, в чьи непосредственные обязанности входит надзор над банковскими операциями. Если этого не произойдет, значит, есть политический заказ, и правоохранители действуют точечно и выборочно", — говорит Дрон, пишет bfm.ru.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
