Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что банки уделяют особое внимание операциям с наличными.
Это связано со стремлением сделать денежные поступления более прозрачными.
При этом наличие неучтенных доходов само по себе не означает, что деньги получены преступным путем. Однако у банка могут возникнуть вопросы.
Эксперт привел пример: клиент вносит на счет 500 тыс. рублей. Если он объясняет происхождение денег гонораром, банк может попросить документальное подтверждение выплаты. Если документов нет, у финансовой организации появятся дополнительные вопросы.
Беляев отметил, что эффективность мер по повышению прозрачности операций зависит от их практического применения.
Ранее появились новые условия блокировки счета после снятия денег в банкомате.
