Росфинмониторинг вводит банковские санкции против Запада. Банки обяжут сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России. В обновленный список вошло свыше 40 государств. По информации газеты, это не только США, Канада и 28 стран Евросоюза, но и Австралия, Иран, Сирия, Судан, Аргентина, Мексика, Северная Корея и Ямайка.
Согласно требованию Росфинмониторинга, при приёме клиента на обслуживание банки должны выяснить, является ли он резидентом государства из чёрного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии, - пишет РСН.
