Как сообщили в краевом Следкоме, с февраля 2012 по июнь 2014 года на территории региона работали две организованные группы, которые незаконно осуществляли банковскую деятельность.
Участники группы переводили безналичные денежные средства в наличные и выдавали суммы клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также подконтрольных им физических лиц. При этом, при обналичивании денежных средств, в счет участников преступной группы перечислялось не менее 2,2% от каждой сделки.
Доход, который получали участники организованной преступной группы от незаконной банковской деятельности, исчисляется миллионами рублей.
В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
