Новости партнеров
Загрузка...

Экономика

Барнаульцы создали десятки компаний и вывели за рубеж валюту на 380 млн рублей

В Барнауле выявили преступную группу из четырех человек, которая отправила за рубеж 380 млн рублей, сообщает Сибирское таможенное управление.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

Барнаульцы занимались выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей.

«В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, возбудили уголовное дело за „совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой“», — рассказали в ведомстве.

Для реализации схем барнаульцы создали 74 юрлица, из которых 34 использовали непосредственно для вывода валюты.

«С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе», — отметил замначальника отдела ведомства по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Александр Бадер.

За «валютные схемы» каждому из задержанных грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее поймали барнаульцев, которые вывели за рубеж более 240 млн рублей.

Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Рассказать новость